§ Se
trata de la continuación de la Operación PACOTE, una de las más importante a
nivel europeo en materia de contrabando de labores del tabaco, tanto por el
volumen de producto aprehendido en sus inicios, como por el número de detenidos
en esta segunda fase.
§ Los ahora detenidos,
domiciliados en 22 provincias de la
geografía nacional, regentaban en su
mayoría, estructuras de venta de tabaco picado, el cual era distribuido sin
control fiscal ni sanitario.
§ El valor de la mercancía remitida a través de
empresas de mensajera detectadas asciende a 14 millones de euros.
§ Durante
más de un año, la Guardia Civil analizó más de 172.000
datos informáticos y cerca de 3000 envíos dirigidos a un total de 658
destinatarios
La Guardia
Civil en el marco la segunda fase de la
Operación “PACOTE” detuvo a 124
personas por un delito continuado de
contrabando de labores de tabaco, en una de las operaciones más importantes
desarrolladas en Europa.
La primera fase de la Operación, fue explotada
durante el mes de noviembre del año pasado, con la detención de seis miembros de una misma familia
dedicados al cultivo y la producción de tabaco en la provincia de Cáceres, quienes
supuestamente introducían grandes partidas de su producción y de terceras
personas en el mercado ilícito de España
y Portugal. En esa ocasión se
intervinieron 250.000
kilogramos .
La organización
delincuencial contaba con múltiples
canales de envío de hoja de tabaco, utilizando empresas de mensajería o las
furgonetas de alquiler, donde cargaban la mercancía durante las horas
nocturnas, con el fin de eludir los controles policiales. Furgonetas que solían
ir acompañadas de vehículos “lanzadera”
para informar de la posible existencia de controles policiales.
Además de su propia producción, recurrían a
terceras personas para cubrir la demanda del mercado ilícito y del propio cupo
asignado,
ya sea en connivencia con ellos o exigiéndoles una contraprestación en género a
cambio del secado de tabaco en las instalaciones de la empresa.
En esta
segunda fase, se ha investigado parte de la información obtenida desde sus
inicios, tal como que los presuntos autores, introdujeron en el mercado negro
durante el año 2016 al menos 87.000 kg de tabaco por medio de una empresa de mensajería.
124 personas han
sido detenidas en 22 provincias: Albacete, Alicante, Almería, Badajoz,
Barcelona, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Huelva, Jaén, La Coruña, León,
Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Pontevedra, Sevilla, Tarragona, Toledo y Valencia.
La mayoría de éstos regentaban importantes puntos de distribución y venta de
picadura de tabaco, en ocasiones medios directos de venta como propios domicilios, establecimientos
abiertos al público ( bares y kioscos), en otras lo hacían mediante Internet.
La Guardia
Civil pudo confirmar como los ahora detenidos compraban el tabaco a los investigados
en la primera fase a través de
Internet, atraídos por anuncios que
resaltaban, que se trataba de “tabaco natural directamente del agricultor”,
aunque luego se detectara que contenía otras sustancias impropias al tabaco, que
pudiera conllevar riesgo sanitario a los consumidores.
Esta fase de
la investigación se prolongó en el tiempo más de un año, donde la Guardia Civil
con el fin de extraer la suficiente carga probatoria para poder sostener las
acusaciones formuladas, analizó más de 172.000
datos informáticos y cerca de 3000 envíos dirigidos a un total de 658
destinatarios, quedando plasmadas todas las actuaciones en un sumario de
mas de 5000 folios.
La Operación fue
desarrollada por el Equipo de Policía
Judicial y Equipo ROCA de la Guardia Civil de Llerena, con
el apoyo de otras Unidades del Cuerpo y de la Unidad Técnica de Policía Judicial de
Madrid. Asimismo se ha contado con el apoyo de la Dirección General de Agricultura de la Junta de Extremadura.
Por otro lado,
se han detectado irregularidades en el cobro de cantidades importantes en subvenciones públicas, que están siendo
examinadas para determinar el grado de participación de las personas implicadas,
extremo que unido a la investigación de otras vías de envío y distribución, están
siendo aún analizados por la Guardia Civil.
Las
diligencias instruidas, detenidos e investigados fueron puestos a disposición
del Juzgado de Instrucción de Llerena.
