§ La trama utilizaba dos empresas, una
de ellas ficticia, para que numerosas personas obtuvieran prestaciones públicas
relacionadas con subsidios por desempleo, incapacidad temporal y maternidad,
entre otras
§ Las estafas, valoradas en cerca de un
millón de euros, perjudican tanto a la Tesorería General
de la Seguridad
Social como al Instituto Nacional de Empleo
§ Previo pago de 100 euros se ofertaban
los contratos laborales a particulares con la finalidad de que éstos obtuvieran
las correspondientes prestaciones económicas
La Guardia Civil, en el marco ‘Plan
Integral de Lucha contra el fraude en el ámbito de la Seguridad Social
y Hacienda’, ha desarrollado en la Región de Murcia la operación ‘TRIBUTO’,
donde se ha desmantelado una trama organizada que utilizaban dos empresas, una
de ellas ficticia, para que numerosas personas pudieran beneficiarse del cobro
de prestaciones públicas relacionadas con subsidios por desempleo, incapacidad
temporal y maternidad, entre otras. La estafa realizada a la Tesorería General
de la Seguridad
Social y al Instituto Nacional de Empleo asciende a cerca de un
millón de euros.
En
la operación se ha detenido a 130 personas a las que se les imputan los delitos
contra la seguridad social,
estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
La investigación se inició a principios del 2014, cuando
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia detectó unas
prácticas irregulares en dos empresas de la localidad de Torre Pacheco
(Murcia), por una posible defraudación en masa mediante la simulación de
relaciones laborales para el acceso a prestaciones públicas. Asimismo, se
detectó que estas mercantiles habían generado un fraude a la Seguridad Social
constitutivo de delito, por lo que esta información fue puesta en conocimiento
de la Guardia Civil para su investigación.
Por tal motivo, la Guardia Civil centró sus
investigaciones en averiguar la composición, localización, actividades y
relaciones comerciales de ambas empresas para establecer el patrón de actuación
y el grado de implicación en los supuestos delitos.
Dos empresas relacionadas con
contrataciones irregulares
Fruto de las investigaciones, los agentes localizaron
a una persona en la localidad de Torre Pacheco (Murcia) que había creado una
empresa legalmente constituida y otra ficticia para formalizar los contratos
irregulares.
La primera mercantil, que supuestamente aparentaba
actividad, se dedicaba al comercio al por mayor de frutas y verduras, para lo
que disponía de un centro de trabajo y, además, contaba con una cartera de
clientes y proveedores.
La segunda mercantil carecía de sede social, clientes
o proveedores, lo que manifestaba su supuesta utilización como ‘pantalla’ para
la práctica de actividades ilícitas.
Asimismo, los investigadores pudieron determinar que
al frente de la segunda empresa aparecía una persona vinculada al primer
investigado que actuaba a modo de ‘testaferro’.
Contratos
laborales a particulares previo pago de 100 euros
Posteriormente, los agentes descubrieron que tras estas supuestas
actividades comerciales existía un entramado en el se facilitaban, previo pago de
100 euros, contratos laborales a particulares con la finalidad de que éstos
obtuvieran las correspondientes prestaciones económicas derivadas de tal
actividad laboral inexistente. El precio para la tramitación irregular de estos
contratos se elevaba dependiendo de las necesidades de cotización que los
particulares requerían para alcanzar sus pretensiones.
Asimismo, se puso de manifiesto que estos trámites
administrativos fraudulentos eran gestionados a través de una gestoría laboral
de Torre Pacheco (Murcia).
Posteriormente, la Guardia Civil descubrió que dichas
empresas acumulaban más de 400.000 euros de deuda por el impago de impuestos.
Una vez recabada toda la información obtenida a través
de la Tesorería General de la Seguridad Social en Murcia (vidas laborales, relaciones
de afiliación y datos económicos de la Administración Tributaria), la Guardia Civil identifico a un elevado número de
personas, residentes en distintas provincias españolas, que se beneficiaban de
ayudas estatales obtenidas irregularmente a través de las empresas
investigadas.
Entre los 130 detenidos se encuentran el cabecilla de
la organización –de 38 años y vecino de Torre Pacheco (Murcia)–, que cuenta con
numerosos antecedentes por delitos de estafa, y otras dos personas, vecinas también
del mismo municipio, relacionadas con la gestión irregular de la documentación a
través de una asesoría laboral.
La investigación ha determinado
que entre los detenidos predominan las relaciones familiares, de amistad o
vecindad, ya que la posibilidad de obtener una pensión, del tipo que fuera, a
cambio de una pequeña cantidad de dinero, se fue extendiendo mediante el ‘boca
a boca’.
Detenciones
En la Región de Murcia han sido detenidas 116 personas
de nacionalidad española. Las detenciones se han practicado en las localidades
de Cartagena (26), Águilas (24), San Javier (21), Torre Pacheco (19), San Pedro
del Pinatar (13), Fuente Álamo (8), Los Alcázares (2), Bullas (1), Molina de
Segura (1) y Mazarrón (1).
En la provincia de Alicante han sido detenidas 5 personas,
3 en Ciudad Real, 1 en Córdoba, 1 en Almería, 1 en Albacete, 1 en Valencia, 1 en
A Coruña y 1 en Madrid.
Los detenidos, las diligencias y la documentación
obtenida han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de
San Javier (Murcia).